证券代码：603039 证券简称：ST 泛微 公告编号：2023-005
【资料图】
上海泛微网络科技股份有限公司
关于 2022 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股派发现金红利0.15元（含税）。不实施送股和资本公积转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末
可供分配利润为人民币 1,064,312,446.71 元。经董事会决议，公司 2022 年年度拟以
实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
月 31 日，公司总股本为 260,603,073 股（其中公司回购账户 4,237,118 股不参与利润
分配），以此计算拟派发现金红利 38,454,893.25 元（含税）。同时 2022 年已实施的
股份回购金额 154,308,632.15 元视同现金分红，公司 2022 年度实际累计现金分红为
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股
份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生
变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，
将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 3 月 17 日召开第四届董事会第十九次会议审议并通过了《关于<2022
年度利润分配方案>的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2022
年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：本次利润分配方案，符合法律、法规以及其他规范性文件的要
求，符合《公司章程》等规定；该方案是公司在充分考虑所处行业、发展阶段、发展
计划以及盈利水平，综合考虑未来资金的使用计划和需求，符合公司发展的需要，不
存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次利润分配方案。
（三）监事会意见
公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金
需求等因素，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，履行了相
关决策程序，并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况，不存在损害
公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司 2022 年度利润分配方案。
四、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经
营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交本公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司董事会
查看原文公告
