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热头条丨深华发A: 关于召开2022年度股东大会的提示性公告

时间:  2023-05-12 16:24:56   来源: 证券之星 

股票代码:000020 200020   股票名称:深华发A   深华发B   编号:2023-12

          深圳中恒华发股份有限公司

       关于召开 2022 年度股东大会的提示性公告


(资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

   深圳中恒华发股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月

了《关于召开 2022 年度股东大会的通知》(公告编号:2023-11)。本次

股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,现再次将本次股

东大会的有关事项提示如下:

   一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会届次:公司 2022 年度股东大会

  (二)召集人:公司第十一董事会第二次会议审议通过了《关于召开

  (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开程序符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,召集人

的资格合法有效。

  (四)会议召开时间

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2023年5月

   通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间:2023

年 5 月 18 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

  (五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方

式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,

股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选

择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票

表决的,以第一次投票表决结果为准。

 (六)会议的股权登记日

 股权登记日为:2023 年 5 月 11 日

 B 股股东应在 2023 年 5 月 8 日(即 B 股股东能参会的最后交易日)或

更早买入公司股票方可参会。

 (七)出席对象

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,因故不能

出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书式样附

后);

 (八)会议地点

 深圳市福田区华发北路 411 栋华发大厦东座六楼会议室

 二、会议审议事项

 (一)会议议案

                                    备注

   提案编码              提案名称        该列打勾的栏

                                  目可以投票

非累计投票议案

            《关于公司 2023 年度对全资子公司银

            行借款提供担保额度的议案》

            《关于续聘 2023 年度财务报告审计机

            构和内部控制审计机构的议案》

            《关于 2023 年度视讯业务日常关联交

            易的议案》

  说明:

二次会议审议通过,详情请见 2023 年 4 月 25 日的公司公告。

者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%

以上股份股东以外的其他股东)。

易预计情况的议案》涉及控股股东;因此控股股东武汉中恒新科技产业集

团有限公司回避该议案表决,也不可接受其他股东委托进行投票。

  (二)听取独立董事 2022 年度《述职报告》,《述职报告》详见公司

于 2023 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

  三、会议登记等事项

  (一)登记方式等

帐户卡、持股证明,授权代理人应持本人身份证、授权人身份证复印件及

授权委托书,办理登记手续;异地股东可用传真、信函方式登记。

  (二)联系方式

      联系人:牛卓

      电 话:0755-86360201

      电子邮箱:huafainvestor@126.com

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向全体股东提供网络投票平台,网络投票包括深圳证券

交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)

投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

  五、备查文件

  深圳中恒华发股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议。

  深圳中恒华发股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议。

  特此公告。

                             深圳中恒华发股份有限公司

                                    董    事   会

附件:

附件 1:

                    参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   本次会议议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票

为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票

表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见

为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表

决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

期间的任意时间。

投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深圳证

券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份

认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏

目查阅。

(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过互联网投票系统进行

投票。

  四、网络投票其他注意事项

  网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证

券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结

果以第一次有效投票结果为准。

附件 2:

                 授 权 委 托 书

    本单位/本人          作为深圳中恒华发股份有限公司的股东,

兹委托            先生/女士代表我单位/个人出席深圳中恒华发股份

有限公司 2022 年度股东大会。

    委托人姓名:

    委托人身份证号:

    委托人股东账号:

    委托人持股性质和数量:

    受托人姓名:

    受托人身份证号:

    受托人是否具有表决权:

    委托人对下述提案表决如下指示:

提案编                          备注       同   反   弃

        提案名称                 该列打勾的栏

码                            目可以投票    意   对   权

        提案

非累积投

票提案

        司银行借款提供担保额度的议案》

        计机构和内部控制审计机构的议

        案》

        联交易的议案》

 受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权:是□ 否□

 若有,应行使表决权: 赞成□           反对□   弃权□

 若本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:是□ 否□

 委托书有效期限:

 委托人签名(或盖章):

 委托日期:       年   月    日

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