股票代码:000020 200020 股票名称:深华发A 深华发B 编号:2023-12
深圳中恒华发股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的提示性公告
(资料图)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
深圳中恒华发股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月
了《关于召开 2022 年度股东大会的通知》(公告编号:2023-11)。本次
股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,现再次将本次股
东大会的有关事项提示如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:公司 2022 年度股东大会
(二)召集人:公司第十一董事会第二次会议审议通过了《关于召开
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,召集人
的资格合法有效。
(四)会议召开时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2023年5月
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间:2023
年 5 月 18 日 9:15~15:00 期间的任意时间。
(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选
择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票
表决的,以第一次投票表决结果为准。
(六)会议的股权登记日
股权登记日为:2023 年 5 月 11 日
B 股股东应在 2023 年 5 月 8 日(即 B 股股东能参会的最后交易日)或
更早买入公司股票方可参会。
(七)出席对象
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,因故不能
出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书式样附
后);
(八)会议地点
深圳市福田区华发北路 411 栋华发大厦东座六楼会议室
二、会议审议事项
(一)会议议案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累计投票议案
《关于公司 2023 年度对全资子公司银
行借款提供担保额度的议案》
《关于续聘 2023 年度财务报告审计机
构和内部控制审计机构的议案》
《关于 2023 年度视讯业务日常关联交
易的议案》
说明:
二次会议审议通过,详情请见 2023 年 4 月 25 日的公司公告。
者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份股东以外的其他股东)。
易预计情况的议案》涉及控股股东;因此控股股东武汉中恒新科技产业集
团有限公司回避该议案表决,也不可接受其他股东委托进行投票。
(二)听取独立董事 2022 年度《述职报告》,《述职报告》详见公司
于 2023 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的公告。
三、会议登记等事项
(一)登记方式等
帐户卡、持股证明,授权代理人应持本人身份证、授权人身份证复印件及
授权委托书,办理登记手续;异地股东可用传真、信函方式登记。
(二)联系方式
联系人:牛卓
电 话:0755-86360201
电子邮箱:huafainvestor@126.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票平台,网络投票包括深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
投票,网络投票的具体操作流程见附件2。
五、备查文件
深圳中恒华发股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议。
深圳中恒华发股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
附件:
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票
为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见
为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表
决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深圳证
券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过互联网投票系统进行
投票。
四、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结
果以第一次有效投票结果为准。
附件 2:
授 权 委 托 书
本单位/本人 作为深圳中恒华发股份有限公司的股东,
兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席深圳中恒华发股份
有限公司 2022 年度股东大会。
委托人姓名:
委托人身份证号:
委托人股东账号:
委托人持股性质和数量:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人是否具有表决权:
委托人对下述提案表决如下指示:
提案编 备注 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
码 目可以投票 意 对 权
提案
非累积投
票提案
司银行借款提供担保额度的议案》
计机构和内部控制审计机构的议
案》
联交易的议案》
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权:是□ 否□
若有,应行使表决权: 赞成□ 反对□ 弃权□
若本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:是□ 否□
委托书有效期限:
委托人签名(或盖章):
委托日期: 年 月 日
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