证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2023-44
广东锦龙发展股份有限公司
关于公司与杨志茂签署附条件生效的股份认购协议的
(资料图片仅供参考)
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）于 2023 年 6 月 9
日召开的第九届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于公
司与杨志茂签署附条件生效的股份认购协议的议案》，公司于 2023
年 6 月 9 日与杨志茂先生签署了《附条件生效的股份认购协议》。
一、协议主体和签订时间
发行人：广东锦龙发展股份有限公司
发行对象：杨志茂
签订时间：2023 年 6 月 9 日
二、认购股份数量及金额
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 27.5616 亿
元，发行数量不超过 264,000,000 股（含本数），全部由杨志茂认购。
三、认购方式、认购价格、限售期及支付方式
本次向特定对象发行股票的价格为 10.44 元/股。本次向特定对象
发行股票的定价基准日为发行人第九届董事会第二十二次（临时）会
议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日发行人股
票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日发行人股票交易均价=
定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股
票交易总量）。
如发行人股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送
股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行
股票的发行价格将进行相应调整。
份，在发行结束之日起 18 个月内不得转让。
股票的股东大会审议通过后五个工作日内向发行人或发行人指定账
户缴纳履约保证金，履约保证金金额为人民币 1,000 万元（壹仟万元
整），协议生效后该等履约保证金将自动转为协议项下的认购价款。
国证监会同意注册后，在上市公司发出认股款缴纳通知的五个工作日
内，一次性将认购款扣除已缴纳的履约保证金后剩余的全部认购价款
划入保荐机构为本次向特定对象发行股票专门开立的账户。发行人亦
应在认股款缴纳通知规定的时间内，将发行对象已缴纳的履约保证金
划入向特定对象发行股票收款账户。验资完毕后，保荐机构扣除相关
费用再划入上市公司募集资金专项存储账户。
四、违约责任、缔约过失责任
议项下的任何或部分义务，或做出任何虚假的声明、保证或承诺，则
被视为违约。违约方应赔偿因其违约而对其他方（守约方）造成的一
切损失。
发行对象缴纳的履约保证金无偿归上市公司所有，且发行对象还需赔
偿其违约行为给上市公司造成的其他损失：
（1）协议签订后，发行对象明确表示或以其行为表明发行对象
将放弃认购的；
（2）协议生效后，发行对象未在上市公司发出缴款通知后五个
工作日内将认购款足额划入保荐机构为本次向特定对象发行股票专
门开立的账户的；
（3）因发行对象认购资金来源不合法，或因发行对象提供虚假
申报资料等发行对象过错导致发行对象参与本次向特定对象发行股
票未能获得中国证监会同意注册的。
事会、股东大会通过，或未获得深交所审核通过，或未获得中国证监
会同意注册批复，不构成发行人违约。协议不生效，双方各自承担因
签署及准备履行协议所支付之费用；同时，在双方确认协议不生效之
日起五个工作日内，发行人退还发行对象支付的履约保证金本金。
不能履行协议的义务将不视为违约，但应在条件允许情况下采取一切
必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，
应尽快将事件的情况以书面形式通知对方，并在事件发生后十五日内，
向对方提交不能履行或部分不能履行协议义务以及需要延期履行的
理由的报告。如不可抗力事件持续三十日以上，一方有权以书面通知
的形式终止协议，且发行人退还发行对象支付的履约保证金本金。
五、生效条件
协议经甲方签字盖章和乙方签字成立，除协议所涉履约保证金条
款及部分违约责任条款自协议成立之日起生效外，其他条款在满足下
列全部先决条件后生效，并以最后一个条件的满足日为协议生效日：
签字；
过；
并获得中国证监会同意注册批复。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇二三年六月九日
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